深圳萬潤科技股份有限公司獨立董事關(guān)于
第四屆董事會第五次會議有關(guān)事項的事前認可意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）《章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，
已事前從公司獲得并審閱了公司第四屆董事會第五次會議擬審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣
東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及《關(guān)于聘任2017年度審
計機構(gòu)的議案》?，F(xiàn)就公司第四屆董事會第五次會議擬審議的有關(guān)事項發(fā)表事前
意見如下：
一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的事前認可
意見
本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨立董事提供了相關(guān)資料，獨立董事進行了事前
審查。
經(jīng)審閱和了解相關(guān)資料，我們認為：本次交易是根據(jù)歐曼科技的財務(wù)及經(jīng)營
狀況，綜合考慮公司的前期投入及投資收益，與交易對方友好協(xié)商達成一致確認
的交易價格，定價符合公司和全體股東的利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。
因此，我們同意將該事項提交第四屆董事會第五次會議審議。同時，公司副
董事長羅明因擔任歐曼科技董事，歐曼科技為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易，關(guān)聯(lián)董事羅明應(yīng)回避對本議案的表決。
二、關(guān)于聘任2017年度審計機構(gòu)的事前認可意見
經(jīng)審閱相關(guān)資料和了解有關(guān)情況，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有
從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，多次為公司提供審計服務(wù)，在以往的審計工作中能
夠按照《企業(yè)會計準則》和《中國注冊會計師獨立審計準則》等法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計意見，
具有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。
因此，我們同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審
計機構(gòu)，并同意將該議案提交第四屆董事會第五次會議審議。
獨立董事：陳俊發(fā)
湯山文
熊政平
二〇一七年十二月二十八日