蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于與參股公司蘇州明皜傳感科技有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）、關(guān)聯(lián)交易概述
蘇州明皜傳感科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州明皜”）為蘇州固锝電子股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州固锝”、 “本公司”）參股公司，蘇州明皜作為蘇州固锝
的關(guān)聯(lián)方，若蘇州明皜為蘇州固锝提供技術(shù)服務(wù)則將屬于關(guān)聯(lián)交易。
（二）、預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） 預(yù)計(jì)時(shí)間
自董事會(huì)審議通過(guò)之日起
接受技術(shù)服務(wù) 蘇州明皜傳感科技有限公司 ≤59
一年
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱 蘇州明皜傳感科技有限公司
關(guān)聯(lián)關(guān)系 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
法人代表 楊小平
注冊(cè)資本 4078.17 萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù) 生產(chǎn)微機(jī)電傳感器芯片和器件，相關(guān)工藝的開發(fā)、設(shè)
計(jì)，銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，并提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)
咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品及
相關(guān)工藝軟件的批發(fā)、進(jìn)出口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易及相關(guān)配套
業(yè)務(wù)。
住所 蘇州
2017 年 9 月 30 日資產(chǎn)總 8,832.00 萬(wàn)元
額（未經(jīng)審計(jì)）
2017 年 9 月 30 日負(fù)債總 5,361.99 萬(wàn)元
額（未經(jīng)審計(jì)）
2017 年 9 月 30 日凈資產(chǎn) 3,470.01 萬(wàn)元
總額（未經(jīng)審計(jì)）
2017 年 9 月 30 日營(yíng)業(yè)收 3,900.87 萬(wàn)元
入總額（未經(jīng)審計(jì)）
2017 年 9 月 30 日本期凈 -1,578.12 萬(wàn)元
利潤(rùn)（未經(jīng)審計(jì)）
履約能力分析 能夠正常履約
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 技術(shù)服務(wù)
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
均依據(jù)技術(shù)開發(fā)市場(chǎng)公允價(jià)格、由供需雙方協(xié)商確定，具體賬期及支付方式見
《技術(shù)開發(fā)合同》所列。
2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
2017年12月27日，本公司與蘇州明皜簽訂了《技術(shù)開發(fā)合同》，合同有效期為1
年，約定蘇州明皜對(duì)本公司提供技術(shù)服務(wù)。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、交易的必要性、公允性、持續(xù)性及選擇與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易的原因：
本公司利用蘇州明皜研發(fā)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)，委托蘇州明皜提供技術(shù)服務(wù)，降低溝通
成本及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，屬于正常的技術(shù)服務(wù)行為, 交易價(jià)格不存在不合理差異。
2、關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司獨(dú)立性的影響、相關(guān)解決措施：
本公司與蘇州明皜的關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營(yíng)所必需，交易的主要目的是為了降低
技術(shù)開發(fā)的溝通成本及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。由于交易的主要條款與其他供方不存在不合理差
異，所以該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)本公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的意見
1、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見：
本公司獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：本公司與
蘇州明皜的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為日常經(jīng)營(yíng)所必需，交易的主要目的是為了降低技術(shù)開發(fā)
的溝通成本及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。由于交易的主要條款與其他供方不存在不合理差異，所以
該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，并認(rèn)為董事會(huì)的召集、召開、審議、表決
程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易按照公平的市場(chǎng)原則定
價(jià)，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
2、本公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明
監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司與參股公司蘇州明皜傳感科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
了認(rèn)真審查，認(rèn)為本公司與蘇州明皜的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為日常經(jīng)營(yíng)所必需，交易的主
要目的是為了降低技術(shù)開發(fā)的溝通成本及開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。由于交易的主要條款與其他供
方不存在不合理差異，所以該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)本公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，并認(rèn)為監(jiān)事
會(huì)的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)
聯(lián)交易按照公平的市場(chǎng)原則定價(jià)，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
六、備查文件
1、與蘇州明皜簽訂的《技術(shù)開發(fā)合同》
2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
3、監(jiān)事會(huì)的專項(xiàng)說(shuō)明
3、公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
4、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
特此公告。
蘇州固锝電子股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十八日