江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2015 年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
提請(qǐng)召開 2015 年年度股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集召開符合相關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2016 年 5 月 18 日(星期三)13：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 18 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 5
月 18 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開
始投票的時(shí)間為： 2016 年 5 月 17 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 18 日下午
15：00。
5、會(huì)議的召開方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投
票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）股權(quán)登記日：2016 年 5 月 13 日。
凡在 2016 年 5 月 13 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳
分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)按照本通知公布的方式出席本次會(huì)議
及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可書面授權(quán)委托他人代為出席
會(huì)議和參加表決，受托人不必為本公司股東。（見(jiàn)附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的北京金城同達(dá)（上海）律師事務(wù)所律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司一樓會(huì)議室（江
蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華城路 318 號(hào)）。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)
上做述職報(bào)告；
2、審議《2015 年年度報(bào)告》及《2015 年年度報(bào)告摘要》；
3、審議《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
5、審議《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》；
7、審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
三、 會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）擬出席本次會(huì)議的法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委
托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股
東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）擬出席本次會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托
人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓
名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話（見(jiàn)附件三），并附身份證復(fù)
印件及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東會(huì)議”字樣。本次會(huì)議登
記不接受電話登記。
（4）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
2、登記時(shí)間：2016 年 5 月 16 日 上午 8:00-11:30，下午 12:30-16:30
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
地址：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司證券事務(wù)部
江蘇省金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華城路 318 號(hào)
四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件
一。
五、 其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
電話：0519-82330395 傳真：0519-82330395
聯(lián)系人：張洪宇 沈潔 郵編：213200
2、擬現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東須自行安排食宿、交通費(fèi)用。
六、 備查文章
1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此通知
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 27 日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二： 《授權(quán)委托書》
附件三：《參會(huì)股東登記表》
附件一：
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016 年
5月18日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、投票代碼：365029；
投票簡(jiǎn)稱：天龍投票。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> （1）買賣方向：均為買入；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)需要表決的議案序號(hào)。如1.00 元代
表議案一， 2.00 元代表議案二，以此類推。每一個(gè)議案應(yīng)以相應(yīng)的委
托價(jià)格分別申報(bào)。
（3）為便于股東在交易系統(tǒng)中對(duì)股東大會(huì)所有議案統(tǒng)一投票，增加一個(gè)“總議
案”，對(duì)應(yīng)的委托價(jià)格為100.00 元；股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票視為對(duì)股東
大會(huì)需審議的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
序號(hào) 議案 申報(bào)價(jià)格
總議案 表示對(duì)以下議案的統(tǒng)一表決 100.00
1 審議《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大 1.00
會(huì) 上做述職報(bào)告
2 審議《2015 年年度報(bào)告》及《2014 年年度報(bào)告摘要》 2.00
3 審議《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 3.00
4 審議《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 4.00
5 審議《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 5.00
6 審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu) 6.00
的議案》
7 審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》 7.00
（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見(jiàn)種類：
表決意見(jiàn)種類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。即如果股
東先對(duì)一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以先投票的一
項(xiàng)或多項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為
準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案進(jìn)行投票表決，再對(duì)一項(xiàng)或多項(xiàng)議案進(jìn)行表決，
則以總議案的表決為準(zhǔn)。
（5）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次
申報(bào)為準(zhǔn)。
（6）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為： 2016 年5月17日下午15： 00 至
2016 年5月18日下午15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、 股東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有
效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，
在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；
對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席江蘇華盛天龍光電
設(shè)備股份有限公司于2015年5月18日召開的2015年度股東大會(huì)，依照本授權(quán)委
托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大
會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
表決意見(jiàn)
序號(hào) 議案 同 反 棄
意 對(duì) 權(quán)
1 審議《2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》,公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上做述職
報(bào)告
2 審議《2015 年年度報(bào)告》及《2015 年年度報(bào)告摘要》
3 審議《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4 審議《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5 審議《2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
6 審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7 審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》
說(shuō)明：
1、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一
審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。若“贊成”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)下都不打“√”視為
棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)下打“√”按廢票處理。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表
決意見(jiàn)未作具體指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；
2、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人名稱或姓名：
委托人股東賬號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人簽名：
委托日日期：
委托書有效期限：截止到股東大會(huì)召開結(jié)束為止
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名：
委托日期：
附件三：
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2015年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：