江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015 年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于
提請召開 2015 年年度股東大會的議案》，本次會議的召集召開符合相關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 5 月 18 日(星期三)13：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2016 年 5 月 17 日-2016 年 5 月 18 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016 年 5
月 18 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開
始投票的時間為： 2016 年 5 月 17 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 18 日下午
15：00。
5、會議的召開方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投
票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）股權(quán)登記日：2016 年 5 月 13 日。
凡在 2016 年 5 月 13 日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳
分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)按照本通知公布的方式出席本次會議
及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)委托他人代為出席
會議和參加表決，受托人不必為本公司股東。（見附件二）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的北京金城同達（上海）律師事務(wù)所律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司一樓會議室（江
蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號）。
二、 會議審議事項
1、審議《2015 年度董事會工作報告》,公司獨立董事將在本次年度股東大會
上做述職報告；
2、審議《2015 年年度報告》及《2015 年年度報告摘要》；
3、審議《2015 年度財務(wù)決算報告》；
4、審議《2015 年度利潤分配預(yù)案》；
5、審議《2015 年度監(jiān)事會工作報告》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議
案》；
7、審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》。
三、 會議登記方法
1、登記方式
（1）擬出席本次會議的法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委
托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股
東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）擬出席本次會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手
續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托
人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓
名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話（見附件三），并附身份證復(fù)
印件及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。本次會議登
記不接受電話登記。
（4）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
2、登記時間：2016 年 5 月 16 日 上午 8:00-11:30，下午 12:30-16:30
3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：
地址：江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司證券事務(wù)部
江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華城路 318 號
四、 參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件
一。
五、 其他事項
1、聯(lián)系方式
電話：0519-82330395 傳真：0519-82330395
聯(lián)系人：張洪宇 沈潔 郵編：213200
2、擬現(xiàn)場出席會議的股東須自行安排食宿、交通費用。
六、 備查文章
1、第三屆董事會第九次會議決議。
特此通知
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會
2016 年 4 月 27 日
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二： 《授權(quán)委托書》
附件三：《參會股東登記表》
附件一：
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016 年
5月18日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、投票代碼：365029；
投票簡稱：天龍投票。
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向：均為買入；
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會需要表決的議案序號。如1.00 元代
表議案一， 2.00 元代表議案二，以此類推。每一個議案應(yīng)以相應(yīng)的委
托價格分別申報。
（3）為便于股東在交易系統(tǒng)中對股東大會所有議案統(tǒng)一投票，增加一個“總議
案”，對應(yīng)的委托價格為100.00 元；股東對“總議案”進行投票視為對股東
大會需審議的所有議案表達相同意見。
本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應(yīng)的申報價格如下表：
序號 議案 申報價格
總議案 表示對以下議案的統(tǒng)一表決 100.00
1 審議《2015 年度董事會工作報告》,公司獨立董事將在本次年度股東大 1.00
會 上做述職報告
2 審議《2015 年年度報告》及《2014 年年度報告摘要》 2.00
3 審議《2015 年度財務(wù)決算報告》 3.00
4 審議《2015 年度利潤分配預(yù)案》 4.00
5 審議《2015 年度監(jiān)事會工作報告》 5.00
6 審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu) 6.00
的議案》
7 審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》 7.00
（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股
代表棄權(quán)。
表決意見種類：
表決意見種類 對應(yīng)申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。即如果股
東先對一項或多項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以先投票的一
項或多項議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為
準(zhǔn)；如果股東先對總議案進行投票表決，再對一項或多項議案進行表決，
則以總議案的表決為準(zhǔn)。
（5）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次
申報為準(zhǔn)。
（6）不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為： 2016 年5月17日下午15： 00 至
2016 年5月18日下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、 股東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進
行投票。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有
效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席江蘇華盛天龍光電
設(shè)備股份有限公司于2015年5月18日召開的2015年度股東大會，依照本授權(quán)委
托書的指示對本次股東大會審議的事項行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東大
會需要簽署的相關(guān)文件。
表決意見
序號 議案 同 反 棄
意 對 權(quán)
1 審議《2015 年度董事會工作報告》,公司獨立董事將在本次年度股東大會上做述職
報告
2 審議《2015 年年度報告》及《2015 年年度報告摘要》
3 審議《2015 年度財務(wù)決算報告》
4 審議《2015 年度利潤分配預(yù)案》
5 審議《2015 年度監(jiān)事會工作報告》
6 審議《關(guān)于續(xù)聘天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)的議案》
7 審議《關(guān)于 2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》
說明：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一
審議事項不得有兩項或多項指示。若“贊成”“反對”“棄權(quán)”三個選項下都不打“√”視為
棄權(quán)，同時在兩個或兩個以上選項下打“√”按廢票處理。如果委托人對某一審議事項的表
決意見未作具體指示，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決；
2、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人名稱或姓名：
委托人股東賬號：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人簽名：
委托日日期：
委托書有效期限：截止到股東大會召開結(jié)束為止
受托人名稱或姓名：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期：
附件三：
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
2015年度股東大會參會股東登記表
姓名或名稱： 身份證號碼：
股東賬號： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會： 備注：