深圳市超頻三科技股份有限公司
第二屆董事會第二次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議由董事長杜建軍先生召集，會議通知于 2017 年 12 月 16 日通
過電子郵件的形式送達至各位董事，董事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列
明了會議的召開時間、地點、內(nèi)容和方式。
2、本次董事會于 2017 年 12 月 19 日 10:00 在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票和
通訊表決的方式進行表決。
3、本次董事會應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，其中獨立董事 3 人。
4、本次董事會由董事長杜建軍先生主持，所有監(jiān)事和高級管理人員列席了本次
董事會。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和
《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于部分控股股東及實際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的議
案》。
董事會認為，本次交易符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃和全體股東的利益，不存在損害公
司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于部分
控股股東及實際控制人為公司提供擔保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
杜建軍先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決，張魁先生與杜建軍先生為一致行動人，回避
表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案的表決。
表決結(jié)果：7 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)，2 票回避。
公司獨立董事就本項議案發(fā)表了獨立意見、事情認可意見。具體內(nèi)容詳見公司
同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二
次會議相關(guān)事項的獨立意見》和《獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事
項事前認可意見》。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會第二次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項事前認可意見》；
3、《獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 19 日