國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第三屆董事會(huì)第
二十六次（臨時(shí)）會(huì)議于 2017 年 12 月 19 日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)參加董事
7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主持，部分監(jiān)事、高
管列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)重大事項(xiàng)的議案》
為保證充分保護(hù)投資者利益，公司股票（股票簡(jiǎn)稱：國(guó)民技術(shù)；股票代碼：300077）
將于 2017 年 12 月 20 日（星期三）上午開(kāi)市起復(fù)牌，在股票復(fù)牌后繼續(xù)推進(jìn)重大事
項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本公告同日發(fā)布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
的《關(guān)于股票復(fù)牌且繼續(xù)推進(jìn)重大事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2017-065）。
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年十二月十九日