深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)定于 2018 年 1 月 12 日（星期五）在公司召開，現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事
項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、召集人：公司董事會(huì)。
3、公司第三屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議同意召開本次股東大會(huì)，本次股
東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間： 2018 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間 2018 年 1 月 12 日上午 9:30
-11:30，下午 13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 1 月 11 日 15:00 至
2018 年 1 月 12 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
（3）股權(quán)登記日：2018 年 1 月 8 日（星期一）
5、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
在本次股東大會(huì)上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一
種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）截至 2018 年 1 月 8 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公
司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決。因故不能親自出席
會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委托書格式附后），代理人不
必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）見證律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓會(huì)議室
二、會(huì)議議題
1.《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
2.《關(guān)于制定公司的議案》；
3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》；
4.《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》。
上述議案 1、2、3 已經(jīng)公司 2017 年 12 月 26 日召開的第三屆董事會(huì)第二十一
次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，議案 1、2 已經(jīng)同日召開的第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）
會(huì)議審議通過，具體詳見公司 2017 年 12 月 27 日刊登在指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》（公
告編號(hào)：2017-080）及《第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》（公告編
號(hào)：2017-081）。其中議案 1、2、3 均屬于特別決議議案，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股
東或股東代理人以所持三分之二以上的表決權(quán)通過。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市
公司股東大會(huì)審議第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司全體股東征
集投票權(quán)。
為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體獨(dú)
立董事一致同意由獨(dú)立董事朱建軍先生向公司全體股東征集本次股東大會(huì)擬審議事
項(xiàng)的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見 2017 年 12 月 27
日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《深圳雷曼光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書》。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%
以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于制定公司的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事
3.00 √
項(xiàng)的議案》
4.00 《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》 √
四、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或
授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人
股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理
人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東
賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2018 年 1 月 11 日前，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)辦
公室。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天。
2、出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗白芒百旺信工業(yè)園區(qū)二區(qū)八棟五樓董事會(huì)辦公室。
郵政編碼：518055
聯(lián)系人：羅竝
電話號(hào)碼：0755-86137053
傳真號(hào)碼：0755-86139001
七、備查文件
1、《公司第三屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；
2、《公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議》；
3、其他備查文件。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 12 月 26 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365162”，投票簡稱為“雷曼
投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
1.00 《關(guān)于公司及其摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于制定公司的議案》 √
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事
3.00 √
項(xiàng)的議案》
4.00 《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018年1月12日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年1月11日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為
2018年1月12日下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)
字證書” 或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托_______（先生/女士）（身份證號(hào)碼：_____________________）代表本
人（本公司）參加深圳雷曼光電科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并
授權(quán)其對(duì)會(huì)議討論事項(xiàng)按照以下指示進(jìn)行投票表決，如沒有做出指示，代理人有權(quán)
按照自己的意愿表決。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 該列打
提案名稱
編碼 勾的欄
目可以
投票
100 總議案：代表以下所有議案 √
《關(guān)于公司及其摘
1.00 √
要的議案》
《關(guān)于制定公司的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期股權(quán)激
3.00 √
勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
4.00 《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》 √
本授權(quán)委托書的有效期限為： 年 月 日至 年 月 日。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號(hào)（營業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人股東賬戶：
受托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
委托日期：
（注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）