利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于
2017 年 12 月 20 日 10:00 在公司會議室召開。公司于 2017 年 12 月 15 日以郵件方
式發(fā)出了召開董事會會議的通知，各位董事確認收到各項會議文件。會議應(yīng)到董事
9 名，實到董事 9 名。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會議事規(guī)
則》的規(guī)定，表決有效。
本次會議由董事長李軍主持，經(jīng)與會董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于為全資子公司西安萬科時代系統(tǒng)集成工程有限公司提供擔
保的議案》
同意為全資子公司西安萬科時代系統(tǒng)集成工程有限公司向民生銀行西安分行申
請人民幣 5,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，西安萬
科時代為公司全資子公司，本次擔保風險可控。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于為全資子公
司提供擔保的公告》
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 12 月 20 日