利亞德光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會（以下
簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上
市公司治理準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《利亞德光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，我們作為利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著審
慎的原則，基于獨立判斷的立場，對公司《關(guān)于延長公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)
行股票決議有效期的議案》在公司董事會審議前進行了事前審查，就該議案發(fā)表
意見如下：
關(guān)于延長公司2016年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的事前認可意見
一、公司擬延長 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的議案符合《公
司法》、《證券法》、《管理暫行辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性
文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，不存在損害公司和其他股東利益的情形。
二、公司擬延長 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的方案，符合市
場現(xiàn)狀和公司實際情況，有利于增強公司的持續(xù)經(jīng)營能力，有利于公司的長遠發(fā)
展，有利于全體股東的利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。
三、公司擬延長 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的事宜不存在關(guān)
聯(lián)交易的情形。
四、我們同意公司擬延長 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的議案，
并同意將該議案提交公司董事會審議。
獨立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2017 年 12 月 24 號
（本頁無正文，為利亞德光電股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的事前認可
意見的簽署頁）
獨立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
年 月 日