利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于
2017 年 12 月 25 日 10:00 在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 12 月 22 日以郵件方
式發(fā)出了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事
9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)
則》的規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的議
案》
鑒于公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票股東大會(huì)的決議有效期將至，為確保公
司非公開發(fā)行股票工作的順利推進(jìn)，董事會(huì)決定提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)本次非公開
發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期，使股東大會(huì)決議至公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過上述議案之日起 12 個(gè)月后到期。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于延長(zhǎng) 2016
年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的公告》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
二、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬于 2018 年 1 月 10 日（星期三）上午 9：00 在公司會(huì)議室召開 2018 年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 25 日