利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2017 年 12 月 22
日以郵件方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議的通知，全體監(jiān)事確認(rèn)收到會
議文件，并于 2017 年 12 月 25 日在公司會議室召開會議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到
3 人。
會議由監(jiān)事會主席趙勝歡主持，本次會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過監(jiān)事總
數(shù)的二分之一，表決有效。經(jīng)會議討論形成如下決議：
1、審議《關(guān)于延長公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。
鑒于公司 2016 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票股東大會的決議有效期將至，為確
保公司非公開發(fā)行股票工作的順利推進(jìn)，監(jiān)事會同意董事會提請股東大會批準(zhǔn)延
長本次非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期，使股東大會決議至公司 2018 年第
一次臨時股東大會審議通過上述議案之日起 12 個月后到期。
表決結(jié)果：同意 3 名，反對 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 25 日