證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-092
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七
次會(huì)議于 2017 年 12 月 19 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。
會(huì)議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于 2017 年 12 月 15 日以
郵件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合
法、有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》
為完善員工激勵(lì)體系，建立長效激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，充分
調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地相結(jié)合，根據(jù)
相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，經(jīng)與會(huì)董事審慎決議，
通過了由公司董事會(huì)擬定的《深圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計(jì)
劃（草案）》及其摘要。
董事李海濤先生、趙凱先生為關(guān)聯(lián)董事，回避了對該議案的表決，其余 7
名董事參與了表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要。
二、審議通過《關(guān)于的議案》
為保證深圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，根
據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司特制定
了《深圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。
董事李海濤先生、趙凱先生為關(guān)聯(lián)董事，回避了對該議案的表決，其余 7
名董事參與了表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深
圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》。
三、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第一期員工持股計(jì)劃相
關(guān)事宜的議案》
為保證深圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公
司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施深圳市艾比森光電股份有限公司第
一期員工持股計(jì)劃的以下事宜：
1、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本員工持股計(jì)劃。
2、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止，包括但不限于按照本員
工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額變動(dòng)、辦理持有
人份額的繼承事宜和提前終止本員工持股計(jì)劃。
3、授權(quán)董事會(huì)對本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長作出決定。
4、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜。
5、授權(quán)董事會(huì)選任、變更本員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
6、若相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對本員工持股計(jì)劃進(jìn)行
修改和完善。
7、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本
員工持股計(jì)劃有關(guān)的其他事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除
外。
董事李海濤先生、趙凱先生為關(guān)聯(lián)董事，回避了對該議案的表決，其余 7
名董事參與了表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，董事會(huì)同意公司向中國銀行申請?jiān)黾宇~度合計(jì)不
超過人民幣 4 億元的綜合授信額度。根據(jù) 2017 年 1 月 16 日通過的第三屆董事會(huì)
第三次會(huì)議決議（公告編碼：2017-005），公司已經(jīng)向中國銀行申請綜合授信額
度人民幣 5 億元，本次增加綜合授信額度后，公司向中國銀行申請的綜合授信額
度合計(jì)不超過人民幣 9 億元，期限不超過一年。同時(shí)，艾比森控股香港有限公司
擬向香港上海匯豐銀行有限公司申請額度不超過 1,500 萬美元授信額度，期限不
超過一年。
按照《公司章程》的規(guī)定，本次審議的綜合授信額度已達(dá)到股東大會(huì)審批的
標(biāo)準(zhǔn)，仍需提交公司股東大會(huì)審批。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于向銀行申請綜合授信額度的公告》。
五、審議通過《關(guān)于提請召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 1 月 12 日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 19 日