證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-096
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次
會議于 2017 年 12 月 19 日在公司 20 層 B 會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。
會議由公司監(jiān)事會主席曹同生先生主持，應(yīng)當(dāng)與會監(jiān)事 3 名，實際參加監(jiān)事 3
名；本次會議的通知于 2017 年 12 月 15 日以電子郵件方式發(fā)出，會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為《深圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計劃
（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工
持股計劃試點的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件的規(guī)定，不存在《指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文規(guī)定的禁止實施
員工持股計劃的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、
強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計劃的情形。公司實施員工持股計劃能進(jìn)
一步完善員工激勵體系，建立長效激勵機(jī)制，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，充分調(diào)
動員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地相結(jié)合，進(jìn)一步
促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
監(jiān)事毛佳女士為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避了對該議案的表決，其余 2 名監(jiān)事參與了表
決。
表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深
圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要》。
二、審議通過《關(guān)于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《深圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股
計劃管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)
備忘錄第 20 號:員工持股計劃》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，
能確保公司第一期員工持股計劃的順利實施和規(guī)范運行，有利于公司的持續(xù)發(fā)
展。
監(jiān)事毛佳女士為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避了對該議案的表決，其余 2 名監(jiān)事參與了表
決。
表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深
圳市艾比森光電股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 12 月 19 日