代碼：002089 證券簡稱：新海宜 公告編號(hào)：2017-085
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十九次
會(huì)議于 2017 年 12 月 17 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
員，并于 2017 年 12 月 22 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事
九人，符合召開董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。會(huì)議由董事長張亦斌先生主持，會(huì)議程
序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的議案》
《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)的公告》詳見刊登于 2017 年 12 月 23 日《證券時(shí)
報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-086 的公告內(nèi)容。
本議案需提交 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）《關(guān)于召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 1 月 8 日（周一）召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，
審議本次董事會(huì)提交的相關(guān)議案，會(huì)議通知詳見刊登于 2017 年 12 月 23 日《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號(hào)為 2017-087 的公告內(nèi)
容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 23 日