證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2017）103 號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《浙江水晶光電科技股份有限公
司募集資金使用管理制度》、《短期理財業(yè)務管理制度》等相關(guān)規(guī)定，浙江水晶光電科技股份
有限公司（以下簡稱“公司”或“水晶光電”）于2017年12月22日召開的第四屆董事會第三十六
次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品
的議案》，同意公司以合計不超過人民幣60,000萬元的閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，具體情
況公告如下：
一、公司本次募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江水晶光電科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券的批復》證監(jiān)許可〔2017〕1752 號文核準，浙江水晶光電科技股份有限公司（以
下簡稱“水晶光電”或“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公開發(fā)行了 1,180 萬張可轉(zhuǎn)換公司債
券，發(fā)行價格為每張 100 元，募集資金總額為 118,000 萬元，扣除各項發(fā)行費用人民幣
19,537,524.01，實際募集資金凈額為人民幣 1,160,462 ,475.99 元。以上募集資金到位情況已
由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2017〕469 號《驗資報告》確認。
二、本次閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品事項
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證
券交易所中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金使用管理制度》、《短期理財
業(yè)務管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，使閑置
募集資金產(chǎn)生更大收益，在不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公
司擬使用合計不超過人民幣 60,000 萬元的閑置募集資金購買投資期限不超過一年的低風險
保本型銀行理財產(chǎn)品。在不超過前述額度范圍內(nèi)，自本次董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效，
資金可以滾動使用。同時授權(quán)公司董事長在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并由公司財務部
門辦理相關(guān)合同文件簽署等具體實施事項。
三、 風險管控
公司嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度的要求進行決策。為控制風險，公司僅對安全性高、滿足保
本要求，提供保本承諾及發(fā)行主體為商業(yè)銀行的投資產(chǎn)品進行投資，且不得購買以二級市場
股票及其衍生品以及無擔保債券的銀行理財產(chǎn)品。公司財務部門將及時關(guān)注和分析理財產(chǎn)品
的投向及其進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制市場風險。
公司審計部門將理財產(chǎn)品投資業(yè)務進行審計和監(jiān)督。獨立董事和監(jiān)事會有權(quán)對公司募集資金
使用和購買理財產(chǎn)品情況進行監(jiān)督與檢查。同時，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義
務。
四、 監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)出具的意見
1、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司使用部分閑置募集資金購買投資期限不超過一年的低風險保本型銀行
理財產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)定，有助于提供高募集資金使用效率，降低公司財務費用，不影響募集
資金投資項目的建設(shè)，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司使用部分閑置募集資金購
買理財產(chǎn)品。
2、獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項符合《深圳證券交易
所中小板企業(yè)上市公司規(guī)范運作指引》、 上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、公司《募集資金使用管理制度》、《短期理財業(yè)務管理制度》等相關(guān)
規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司使用部分
閑置募集資金購買理財產(chǎn)品。
3、保薦機構(gòu)意見
保薦機構(gòu)認為：公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品事宜，已經(jīng)董事會、
監(jiān)事會審議通過，全體獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。本次事項無需提交股東大會審
議，公司已履行了相應的法律程序。水晶光電本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理
財產(chǎn)品符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《上市公司監(jiān)管指引第
2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計劃
的正常運行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東利益的情況；保薦機構(gòu)對
公司本次使用不超過 60,000 萬元閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品事宜無異議。
五、 購買理財產(chǎn)品對上市公司的影響
1、公司使用部分閑置募集資金購買安全性高、風險低、投資期限不超過一年的保本型
銀行理財產(chǎn)品，是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金
項目建設(shè)需要。
2、通過進行適度的低風險的短期理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，
為公司股東謀取更多的投資回報。
六、 其他
本次公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的額度在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大
會審議。
七、 備查文件
1、公司第四屆董事會第三十六次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
3、公司獨立董事《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項的獨立意見》；
4、安信證券股份有限公司《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司使用部分閑置募集資
金購買理財產(chǎn)品的核查意見》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 23 日