證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2017）101 號(hào)
浙江水晶光電科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議通
知于 2017 年 12 月 15 日以電子郵件或電話的形式送達(dá)。會(huì)議于 2017 年 12 月 22 日上午 9：
00 以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)
林敏先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)
買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
為提高募集資金使用效率，使閑置募集資金產(chǎn)生更大收益，在不影響募集資金投資項(xiàng)目
建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，公司擬使用合計(jì)不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元的閑置募集
資金購(gòu)買投資期限不超過(guò)一年的低風(fēng)險(xiǎn)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：（2017）103 號(hào)）詳見(jiàn)
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公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人出具了明確同意意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮
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三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 23 日