木林森股份有限公司關(guān)于
控股股東為公司提供銀行授信擔保額度
暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為支持木林森股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展，促使公司更加便捷
獲得銀行授信，保證公司生產(chǎn)及經(jīng)營發(fā)展的需要，控股股東孫清煥先生擬對公司
及控股子公司、全資子公司下屬子公司提供銀行授信擔保，額度預(yù)計合計不超過
1,000,000 萬元，并授權(quán)有關(guān)人員辦理相關(guān)擔保手續(xù)。孫清煥先生為公司提供銀
行授信擔保額度為無償擔保，不向公司收取任何費用。
孫清煥先生為本公司控股股東、實際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于 2017 年 12 月 25 日召開第三屆董事會第十九次會議，以 6 票同意、0
票反對、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事孫清煥先生回避表決，審議通過《關(guān)于控股股東為
公司提供銀行授信擔保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司獨立董事對該項議案事前
認可并發(fā)表獨立意見。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
姓名：孫清煥
性別：男
國籍：中國
身份證號碼：36222219730508****
截止本公告出具之日，孫清煥先生合計持有公司 35,771.03 萬股股份，占公
司股本總額的 67.71%，為公司的控股股東、實際控制人，并擔任公司董事長、
總經(jīng)理。
三、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容
近十二個月內(nèi)公司與孫清煥先生的關(guān)聯(lián)交易情況主要為孫清煥先生為公司
向銀行申請授信額度提供連帶責任擔保，總額為人民幣 822,373.12 萬元、美元
2,850 萬元。孫清煥先生通過委托貸款方式向公司提供借款人民幣 80,000 萬元，
除上述事項外，無其他關(guān)聯(lián)交易事項。
四、定價依據(jù)及公允性
上述關(guān)聯(lián)擔保，關(guān)聯(lián)方不向公司收取任何費用，不存在損害公司利益的情形。
五、交易目的對上市公司的影響
（一）必要性和真實意圖
為支持公司發(fā)展，促使公司更加便捷獲得銀行授信，公司控股股東孫清煥先
生自愿為公司提供保證責任擔保。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易，將使公司更加便捷獲得銀行授信，有利于公司日常業(yè)務(wù)的開
展，且公司未提供反擔保，不存在損害上市公司和其他股東利益的情形。
六、近十二個月內(nèi)公司與孫清煥先生關(guān)聯(lián)交易情況
近十二個月內(nèi)公司與孫清煥先生的關(guān)聯(lián)交易情況主要為孫清煥先生為公司
向銀行申請授信額度提供連帶責任擔保，總額為人民幣 822,373.12 萬元、美元
2,850 萬元。孫清煥先生通過委托貸款方式向公司提供借款人民幣 80,000 萬元，
除上述事項外，無其他關(guān)聯(lián)交易事項。
七、獨立董事事前認可意見
作為公司的獨立董事，我們認為：控股股東孫清煥先生擬對公司及下屬子公
司、孫公司提供銀行授信擔保額度預(yù)計合計不超過 1,000,000 萬元，孫清煥先生
為公司提供銀行授信擔保額度為無償擔保，不向公司收取任何費用，符合公司及
全體股東利益，不存在損害其他股東利益的情形，符合中國證券監(jiān)督管理委員會
和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。同意將《關(guān)于控股股東為公司提供銀行授信擔保
額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。
八、獨立董事意見
作為公司的獨立董事，我們對木林森股份有限公司關(guān)于控股股東為公司提供
銀行授信擔保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案，發(fā)表獨立意見如下：
控股股東孫清煥先生擬對公司及下屬子公司、孫公司提供銀行授信擔保額度
預(yù)計合計不超過 1,000,000 萬元，孫清煥先生為公司提供銀行授信擔保額度為無
償擔保，不向公司收取任何費用，符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股
東利益的情形。本次關(guān)于控股股東為公司提供銀行授信擔保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議
案已經(jīng)第三屆董事會第十九次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)，符合有關(guān)法律
法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。我們一致同意控股股東孫清煥先生對公司及下屬子
公司、孫公司提供銀行授信擔保。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第十九次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見及獨立意見。
特此公告！
木林森股份有限公司董事會
2017 年 12 月 26 日