歌爾股份有限公司
關于同參股子公司真時科技日常關聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及實際情況的需要，按照《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性
文件的要求，歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）對未來十二個月內(nèi)可能與
關聯(lián)方參股子公司青島真時科技有限公司（以下簡稱“真時科技”）發(fā)生的日常
關聯(lián)交易預計如下：
一、日常關聯(lián)交易基本情況
（一）關聯(lián)交易概述
1、為了適應公司業(yè)務發(fā)展需要，落實智能硬件產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)改進新
型智能硬件產(chǎn)品制造工藝，探索新型智能硬件產(chǎn)品市場發(fā)展情況，發(fā)揮協(xié)同效應，
預計公司及公司附屬子公司同青島真時科技有限公司及其附屬子公司在未來十
二個月內(nèi)開展總額不超過15,000萬元的關聯(lián)交易，用于向真時科技銷售商品、提
供勞務等。
2、本次關聯(lián)交易事項于2017年12月26日經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議
審議通過。公司獨立董事進行了事前認可，并對本次關聯(lián)交易發(fā)表了同意意見。
3、關聯(lián)關系說明：公司持有真時科技20%股份，為其第二大股東。本次交易
構成了關聯(lián)交易。
4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《歌爾股份有限公司關聯(lián)交易決
策制度》的規(guī)定，本次關聯(lián)交易金額上限低于公司凈資產(chǎn)的5%，決策權限在董事
會決策權限范圍內(nèi)，不需要通過股東大會審議。
5、本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關部門批準。
（二）預計關聯(lián)交易類別和金額
單位：萬元
合同簽訂金額或預計
上年實際發(fā)生
金額
關聯(lián)交易類別 關聯(lián)人
占同類業(yè)務
未來十二個月內(nèi) 發(fā)生金額
比例（％）
銷售商品、提供 青島真時科技有限公
不超過 15,000 128.96 0.00
勞務等 司及其附屬子公司
（三）截止 2017 年 12 月 26 日，2017 年公司及公司附屬子公司與該關聯(lián)人
累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為 1,901.84 萬元。
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
1、基本情況
關聯(lián)方中文名稱：青島真時科技有限公司
公司類型：其他有限責任公司
注冊地：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路18號3號樓401
法定代表人：李金玉
注冊資本：7,000萬元
成立時間：2016年8月17日
主要股東：公司持股20%；其他股東：林芝騰訊科技有限公司持股20%、杭州
渡渡鳥股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股35%、天津眾志合企業(yè)管理咨詢合伙
企業(yè)（有限合伙）持股12.5%、天津歌騰飛企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）
持股9%、自然人文博持股3.5%。
經(jīng)營范圍：智能可穿戴設備的設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，軟件開發(fā)和運營，
貨物及技術進出口（法律行政法規(guī)禁止類項目除外，法律行政法規(guī)限制類項目待
取得許可后經(jīng)營）。（該住所不得從事生產(chǎn)、加工、制造等經(jīng)營活動）（依法須經(jīng)
批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
財務數(shù)據(jù)：
單位：萬元
2016年12月31日 2017年9月30日
總資產(chǎn) 33,071.37 24,920.48
總負債 880.99 735.67
凈資產(chǎn) 32,190.38 24,184.81
2016年 2017年1月-9月
營業(yè)收入 36.56 732.94
凈利潤 -2,932.12 -8,005.57
注：2016年財務數(shù)據(jù)經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017年1月-9
月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
2、關聯(lián)關系說明：公司持有真時科技股份比例為20%，為其第二大股東。該
關聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第五款規(guī)定的關聯(lián)關系
情形。
3、履約能力分析：真時科技及其附屬子公司具有能夠提供支付公司相關產(chǎn)
品貨款的能力。
三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司及公司附屬子公司向真時科技及其附屬子公司銷售、購買智能硬件產(chǎn)品
（包括但不限于智能可穿戴類產(chǎn)品等），關聯(lián)交易定價參考同類產(chǎn)品市場價格，
按實際發(fā)生情況進行相關付款和結算。
四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
1、落實公司智能硬件產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)改進新型智能硬件產(chǎn)品制造工藝，
探索新型智能硬件產(chǎn)品市場發(fā)展情況，發(fā)揮協(xié)同效應。
2、本次關聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，結合市場價格執(zhí)行，交易
公允，不存在損害上市公司利益的情況。本次關聯(lián)交易對公司本期及未來財務狀
況、經(jīng)營成果不產(chǎn)生重大影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事上述關聯(lián)交易事項進行了事前認可，同意提交公司董事會審
議，并發(fā)表獨立意見如下：上述關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《證券法》
等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定；上述關聯(lián)交易符合公平、公開、公
正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
六、備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見、獨立董事意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十六日