華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十二次會(huì)議通知于 2017 年 12 月 14 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2017 年 12 月 17 日 14:00 以通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬與副
總裁王江波、王力明和財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于簽訂發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議
案》
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，為進(jìn)一步明確本次發(fā)行股份購買資
產(chǎn)相關(guān)協(xié)議中約定條款內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)董事審慎討論，同意公司與和諧芯光、New Sure
簽訂《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）》，就本次重組交易對方業(yè)績承諾的期間、承諾
的凈利潤進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事俞信華回避表決。
相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
2. 審議通過了《關(guān)于簽訂發(fā)行股份購買資產(chǎn)不
構(gòu)成重大調(diào)整的議案》
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)于 2015 年 9 月 18 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見問題與
解答修訂匯編》的規(guī)定，就本次重組交易對方業(yè)績承諾的期間、承諾的凈利潤進(jìn)行調(diào)整
不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。因此，公司對本次重組交易對方業(yè)績承諾的期間、承諾的
凈利潤調(diào)整不構(gòu)成對原方案的重大調(diào)整。
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)
辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》，若監(jiān)管部門政策要求或
市場條件發(fā)生變化，董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定和證券市場的實(shí)際情況，在
股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的具體方案作出相應(yīng)調(diào)整，因此《業(yè)績補(bǔ)
償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）》經(jīng)公司董事會(huì)審議后無需提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事俞信華回避表決。
相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
3. 審議通過了《關(guān)于生產(chǎn)產(chǎn)線資源整合的議案》
為進(jìn)一步提高公司運(yùn)營效率，降低管理成本和人力成本，公司擬將華燦光電股份有
限公司產(chǎn)線優(yōu)選汰換，將武漢廠區(qū)部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移集中至華燦光電（浙江）有限公司，根
據(jù)本次轉(zhuǎn)移整合情況，公司擬用自有資金不超過人民幣 3,100 萬元整合生產(chǎn)產(chǎn)線資源，
本次產(chǎn)線轉(zhuǎn)移和整合預(yù)計(jì)對 2017 年度稅前利潤影響 3,100 萬元，本費(fèi)用測算是公司的
初步測算結(jié)果，最終以公司的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，該事項(xiàng)屬于
公司董事會(huì)決策權(quán)限，不需要提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請參見公司同日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
3、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年十二月十八日