華燦光電股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)修訂說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 14 日收到中國(guó)
證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的口頭反饋，根據(jù)有關(guān)意見(jiàn)和要求，公司補(bǔ)充、修訂了
《華燦光電股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)
（草案）（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“重組報(bào)告書(shū)”）等相關(guān)文件。
現(xiàn)將報(bào)告書(shū)中補(bǔ)充、修訂的主要內(nèi)容說(shuō)明如下（本說(shuō)明中的簡(jiǎn)稱與報(bào)告書(shū)中
的簡(jiǎn)稱具有相同的含義）：
1、根據(jù)口頭反饋的要求，補(bǔ)充披露了本次交易上市公司的停牌時(shí)間。相關(guān)
事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告書(shū)“重大事項(xiàng)提示/六、交易的決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況”。
2、周福云已于 2017 年 12 月 17 日辭去天福華能董事和法定代表人職務(wù)、
與浙江華迅于 2017 年 12 月 17 日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，補(bǔ)充披露了周福云
與浙江華迅構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系涉及的相關(guān)表述。相關(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告
書(shū)“第二節(jié)上市公司基本情況/五、上市公司主要股東情況”。
3、上市公司與標(biāo)的公司調(diào)整了業(yè)績(jī)承諾安排，補(bǔ)充披露了如果 2017 年底
之前無(wú)法完成交易，對(duì)賭 2018、2019、2020 年三年的標(biāo)的公司業(yè)績(jī)涉及的事
項(xiàng)。相關(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告書(shū)“第七節(jié)本次交易合同及相關(guān)協(xié)議的主要
內(nèi)容/二、業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議的主要內(nèi)容”。
4、補(bǔ)充披露了若未稀釋，本次交易完成后 IDG 美元基金將持有上市公司股
份數(shù)；相關(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告書(shū)“第一節(jié)本次交易概述/八、本次交易不
導(dǎo)致實(shí)際控制人變更，不構(gòu)成借殼上市/（三）本次重組不存在重組停牌前六個(gè)
月內(nèi)及停牌期間通過(guò)分散或調(diào)整交易對(duì)方持有標(biāo)的公司股權(quán)比例，降低其重組后
持有上市公司股份比例，規(guī)避重組上市監(jiān)管的情形”。
5、補(bǔ)充披露了“4 只美元基金未穿透披露，是否符合 26 號(hào)準(zhǔn)則第 15 條第一
款的規(guī)定”。相關(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告書(shū)“第三節(jié)交易對(duì)方基本情況/三、其
他事項(xiàng)說(shuō)明/（七）交易對(duì)方穿透核查”、“第三節(jié)交易對(duì)方基本情況/三、其他事
項(xiàng)說(shuō)明/（五）各交易對(duì)方之間、交易對(duì)方與上市公司持股比例超過(guò) 5%的股東之
間是否存在一致行動(dòng)關(guān)系的說(shuō)明”、“第八節(jié)本次交易的合規(guī)性分析/三、本次交易
符合《重組管理辦法》第四十三條規(guī)定”。
6、補(bǔ)充披露了“1）停牌后和諧芯光的合伙人由愛(ài)奇光控變更為宜興光控，
二者是否受同一控制，所轉(zhuǎn)讓份額占標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)比例以及上市公司的股份比
例 2）和諧安新承諾封閉期內(nèi)不轉(zhuǎn)讓、不退伙?！毕嚓P(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)
告書(shū)“第三節(jié)交易對(duì)方基本情況/三、其他事項(xiàng)說(shuō)明/（七）交易對(duì)方穿透核查”。
7、補(bǔ)充披露了“美新私有化過(guò)程中涉及訴訟，前次未披露的原因，是否構(gòu)成
重大遺漏”。相關(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告書(shū)“第四節(jié)交易標(biāo)的基本情況/二、交
易標(biāo)的的基本情況和歷史沿革/（三）MEMSIC”。
8、補(bǔ)充披露了“2017、2018 年標(biāo)的公司預(yù)計(jì)的銷售情況?！毕嚓P(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充
披露于重組報(bào)告書(shū)“第九節(jié)董事會(huì)就本次交易對(duì)上市公司影響的討論與分析/四、
和諧光電財(cái)務(wù)狀況分析”。
9、補(bǔ)充披露了“2017 年?duì)I業(yè)收入和毛利情況相對(duì)于 2017 年的預(yù)測(cè)均下降了，
但是凈利潤(rùn)卻提升了 3%的原因?！毕嚓P(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告書(shū)“第六節(jié)標(biāo)
的資產(chǎn)的估值情況/三、收益法評(píng)估”。
10、補(bǔ)充披露了“周福云與浙江華迅構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系”。相關(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披
露于重組報(bào)告書(shū)“第二節(jié)上市公司基本情況/（五）上市公司主要股東情況/（三）
主要股東的基本情況”。
11、根據(jù)反饋意見(jiàn)的要求，補(bǔ)充披露了“會(huì)計(jì)處理是否充分考慮 MEMSIC 存
貨減值的情況等情況”。相關(guān)事項(xiàng)已補(bǔ)充披露于重組報(bào)告書(shū)“第六節(jié)標(biāo)的資產(chǎn)的估
值情況/二、資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估”。
本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。公司提醒投資者：請(qǐng)?jiān)陂喿x和使用重組報(bào)告書(shū)時(shí)，以公司
披露的重組報(bào)告書(shū)修訂稿內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此說(shuō)明。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 18 日