深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四十二
次會(huì)議于 2017 年 12 月 18 日在公司會(huì)議室召開。召開本次會(huì)議的通知已于 2017
年 12 月 15 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林
洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議表決的董事 7
人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程
的有關(guān)規(guī)定。
一、與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于在2017年度
對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子公司范圍的議案》
考慮到公司目前外延并購(gòu)業(yè)務(wù)的發(fā)展及其子公司的擔(dān)保需求，為確保新并入
子公司能夠順利獲得銀行融資，公司擬在原有8家子公司合計(jì)不超過(guò)15億元人民
幣的連帶責(zé)任擔(dān)保額度內(nèi)增加5家被擔(dān)保子公司，新增子公司分別為杭州柏年智
能光電子股份有限公司、山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司、深圳市薔
薇科技有限公司、深圳市上隆智控科技有限公司、惠州洲明智能制造有限公司。
本次調(diào)整后，公司合計(jì)為深圳市雷迪奧視覺(jué)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷迪
奧”）等13家全資/控股子公司的銀行授信提供擔(dān)保的額度為不超過(guò)15億元人民
幣，具體擔(dān)保額度視13家子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，擔(dān)保有效期自本議案
經(jīng)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后起至2017年年度股東大會(huì)召開日止，在
上述期間且在額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，董事會(huì)將授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與
金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會(huì)或股東大會(huì)。超出上述額度
和情形的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議作出決議后才能實(shí)施。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)的（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于在2017年度對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被擔(dān)保子
公司范圍的公告》（公告編號(hào)：2017-161）。
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本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。
2、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于召開 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)同意公司于2018年1月3日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于在2017年度對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)調(diào)整被
擔(dān)保子公司范圍的議案》。具體事項(xiàng)詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2018年第
一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-162）。
二、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 18 日
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