證券代碼:300647 證券簡稱:超頻三 公告編號:2017-094
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于完成公司監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 15
日召開的 2017 年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉
暨第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，同意選舉劉虎先生、帥維
女士為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司 2017 年第五次臨時股東大會決
議公告詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017 年 11 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關
于選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》，公司職工大會一致同意選舉周
志平先生為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。
劉虎先生、帥維女士及職工代表監(jiān)事周志平先生共同組成公司第二屆監(jiān)事
會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。
以上人員均具備擔任上市公司監(jiān)事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以
證券市場禁入處罰的情況。監(jiān)事會成員最近兩年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管
理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事毛松先生在公司新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生后，不再擔任公司
監(jiān)事，將繼續(xù)在公司任職。毛松先生在擔任公司監(jiān)事期間，未直接或間接持有公
司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。毛松先生在擔任公司監(jiān)事期間勤
勉盡責，在公司規(guī)范運作、維護公司及股東權益等方面切實履行了監(jiān)督職能，對
此公司表示衷心感謝！
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 15 日