珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 12 月 15 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第四屆董事會第八次會議以通訊表決方式召開。公司 8 名董事全部出席了本次會
議，其中獨立董事 3 名，本次會議的會議通知及相關(guān)資料于 2017 年 12 月 12 日
以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會議由董事長顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》
鑒于公司2016年非公開發(fā)行股票股東大會的決議有效期將至，為確保公司非
公開發(fā)行股票工作的順利推進(jìn)，董事會決定提請股東大會批準(zhǔn)延長本次非公開發(fā)
行股票股東大會決議有效期，使股東大會決議至公司2018年第一次臨時股東大會
審議通過上述議案之日起12個月后到期。
《關(guān)于延長2016年非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的公告》、獨立董事
事前認(rèn)可意見及獨立董事獨立意見詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
該項議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，公司董事會決定于 2018 年 1
月 3 日（星期三）召開 2018 年第一次臨時股東大會。本次臨時股東大會采取現(xiàn)
場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議第四屆董事會第八次會議、第四屆監(jiān)事會
第五次會議通過的《關(guān)于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》。
《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》詳見公司于決議公告同日
刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 12 月 16 日