好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12
月14日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決
方式召開公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議。會(huì)議通知已于2017年12月8日通過郵
件、書面及電話形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長楊力先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包
括獨(dú)立董事3人），實(shí)際參加會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席
了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)
議合法有效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
鑒于公司原第三屆董事會(huì)董事長賴偉星先生已辭去董事長職務(wù)；原董事黃舒
婷女士已辭去董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)；原獨(dú)立董事肖偉先生已辭去獨(dú)
立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，為不影響公司董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)工作
的順利開展，公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后各專門委
員會(huì)委員如下：
董事會(huì)專門委員會(huì) 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會(huì) 楊力 鄭倩齡、高延德、朱茂林、韓輝
審計(jì)委員會(huì) 歐郁雪 朱茂林、賴偉星
薪酬考核委員會(huì) 朱茂林 楊力、韓輝
提名委員會(huì) 韓輝 高延德、歐郁雪
上述董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。
《關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》詳見《證券日報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
好利來
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于制定的議案》
好利來（中國）電子科技股份有限公司《控股分、子公司管理辦法（試行）》
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于制定的議案》
好利來（中國）電子科技股份有限公司《財(cái)務(wù)管理制度（試行）》詳見巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 14 日