好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原第三屆
董事會(huì)董事長賴偉星先生已辭去董事長職務(wù)；原董事黃舒婷女士已辭去董事及董
事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)；原獨(dú)立董事肖偉先生已辭去獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委
員會(huì)相關(guān)職務(wù)，為不影響公司董事會(huì)專門委員會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，公司于
2017 年 12 月 14 日召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司
第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，對(duì)公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員進(jìn)
行了相應(yīng)調(diào)整，具體情況如下：
本次調(diào)整前：
董事會(huì)專門委員 主任委員 委員
會(huì)
戰(zhàn)略委員會(huì) 賴偉星 鄭倩齡、黃舒婷、肖偉、韓輝
審計(jì)委員會(huì) 歐郁雪 肖偉、賴偉星
薪酬考核委員會(huì) 肖偉 楊力、韓輝
提名委員會(huì) 韓輝 黃舒婷、歐郁雪
本次調(diào)整后：
董事會(huì)專門委員會(huì) 主任委員 委員
戰(zhàn)略委員會(huì) 楊力 鄭倩齡、高延德、朱茂林、韓輝
審計(jì)委員會(huì) 歐郁雪 朱茂林、賴偉星
薪酬考核委員會(huì) 朱茂林 楊力、韓輝
提名委員會(huì) 韓輝 高延德、歐郁雪
上述董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。
好利來
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 14 日