東旭光電科技股份有限公司
第八屆二十五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東旭光電”）第八屆董
事會于 2017 年 12 月 13 日上午 10:00 點在公司辦公樓會議室召開了第二十五次
臨時會議，會議通知以電話及郵件方式于 2017 年 12 月 10 日向全體董事發(fā)出。
本次會議應(yīng)參加董事 6 人，實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公
司董事長李兆廷先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾
的議案》（詳見同日披露的《關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭
承諾的公告》）
同意公司實際控制人李兆廷、控股股東東旭集團有限公司（以下簡稱“東旭
集團”）根據(jù)東旭（營口）光電顯示有限公司（以下簡稱“東旭營口”）注入公司
方案實施的可行性及時間安排的合理性，將東旭營口注入公司承諾修訂為：“在
2018 年 6 月 30 日前，將通過現(xiàn)金收購、定向增發(fā)等方式將東旭集團持有的委托
給公司管理的東旭營口全部股權(quán)注入東旭光電。在上述期限內(nèi)，如出現(xiàn)因行業(yè)整
體景氣度下降、監(jiān)管要求變化等外部因素導(dǎo)致東旭營口股權(quán)不滿足資產(chǎn)注入條件
的，則實際控制人李兆廷、東旭集團將積極與相關(guān)各方協(xié)商，繼續(xù)將上述公司的
股權(quán)和經(jīng)營權(quán)托管給東旭光電?！?br/> 關(guān)聯(lián)董事李兆廷回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
公司監(jiān)事會發(fā)表了同意的核查意見。
此議案尚需提交公司 2017 年第八次臨時股東大會審議通過。
二、審議通過了《關(guān)于修改的議案》（詳見同日披露的《章程修
正案》）
同意公司根據(jù) 2017 年發(fā)行股份購買資產(chǎn)支付現(xiàn)金并募集配套資金發(fā)行新股
情況，修訂公司章程中的注冊資本，將《公司章程》中公司注冊資本由人民幣
4,939,928,983.00 元變更為人民幣 5,730,250,118.00 元，并辦理相應(yīng)的工商變
更登記手續(xù)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
此議案尚需提交公司 2017 年第八次臨時股東大會審議通過。
三、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第八次臨時股東大會的議案》（詳見同
日披露的《關(guān)于召開 2017 年第八次臨時股東大會的通知》）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司擬定于 2017 年 12 月 29 日召
開 2017 年第八次臨時股東大會，就下列事項進(jìn)行審議：
（一）審議《關(guān)于公司實際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競爭承諾的議
案》；
（二）審議《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向浙商銀行股
份有限公司上海分行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》；
（三）審議《關(guān)于同意公司全資子公司上海申龍客車有限公司向中國工商銀
行股份有限公司上海市靜安支行申請銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》；
（四）審議《關(guān)于修訂的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 14 日