東旭光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事之獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司八屆二十五次董事會(huì)審議的議案進(jìn)行
了審查。以公司提供的相關(guān)資料為基礎(chǔ)，我們就關(guān)于公司實(shí)際控制人及控股股東
變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾事宜與管理層進(jìn)行了深入的詢問(wèn)與探討，基于獨(dú)立判斷發(fā)
表意見(jiàn)如下：
我們認(rèn)為：本次公司實(shí)際控制人及控股股東變更避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的決定符
合《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)—上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人
以及上市公司承諾及履行》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，是基于對(duì)東旭（營(yíng)口）光電
顯示有限公司的實(shí)際情況并考慮了注入方案實(shí)施的合理性，是為了保證承諾能夠
真實(shí)有效的履行而做出的決定，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東
的利益。
我們同意公司實(shí)際控制人李兆廷、控股股東東旭集團(tuán)變更關(guān)于東旭（營(yíng)口）
電顯示有限公司的注入公司的承諾。
（本頁(yè)無(wú)正文，為東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事意見(jiàn)的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事： 魯桂華
張雙才
韓志國(guó)
2017 年 12 月 13 日