債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2017 年 12 月 8 日分
別以發(fā)送電子郵件及電話通知的方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第六屆監(jiān)事會第十六
次會議的通知。本次會議于 2017 年 12 月 13 日以通訊表決方式召開。會議應參加監(jiān)
事 3 人，實際參加監(jiān)事 3 人。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》、《監(jiān)
事會議事規(guī)則》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關于調整公司 2017 年限制性股票
激勵計劃的激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司 2017 年限制性股票激勵計劃有關議案已于 2017 年第一次臨時股東大會審
議通過，呂永志因個人原因自愿放棄認購限制性股票，另有耿智薔、韋長偉、榮敏、
倪立斌 4 人放棄認購部分限制性股票。根據(jù)公司 2017 年第一次臨時股東大會的授權，
公司董事會對 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象名單及限制性股票數(shù)
量進行了調整。
經(jīng)此次調整后，公司首次授予激勵對象由原 30 名調整為 29 名，限制性股票總
數(shù)由原 1,793 萬調整為 1,663 萬股，其中首次授予的限制性股票數(shù)量由 1,435 萬股調
整為 1,331 萬股，預留限制性股票數(shù)量由 358 萬股調整為 332 萬股，調整后預留部分
比例為擬授予限制性股票總數(shù)的 19.96%。調整后的名單詳見公司 2017 年 12 月 14
日于在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《吉林華微電子股份有限公司 2017
年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單（調整后）》。
監(jiān)事會認為：本次激勵對象名單及限制性股票授予數(shù)量的調整符合《上市公司
股權激勵管理辦法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。調整
后的激勵對象均符合公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律、法
規(guī)所規(guī)定的激勵對象的條件，其作為本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格
合法、有效。監(jiān)事會同意對上述事項進行調整。
具體內容詳見公司 2017 年 12 月 14 日于指定信息披露媒體披露的《吉林華微電
子股份有限公司關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的
議案》
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計劃確定的激勵對象是否符合授予條件進行
了核實，監(jiān)事會認為：本次獲授限制性股票的 29 名激勵對象與公司 2017 年第一次
臨時股東大會批準的公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》中規(guī)定的激勵對
象相符，不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條所述不得成為激勵對象的下
列情形：
（1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近 12 個月內被中國證監(jiān)會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近 12 個月內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構行政處罰
或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
上述 29 名激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)
章、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草
案）》規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
同時，本次限制性股票激勵計劃的授予條件均已成就。同意以 2017 年 12 月 13 日為
授予日，向 29 名激勵對象授予限制性股票 1,331 萬股。
根據(jù)公司 2017 年第一次臨時股東大會的授權，該事項屬于授權范圍內事項，經(jīng)
公司董事會通過即可，無需提交股東大會審議。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 12 月 14 日