茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2017年第9次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第四屆董事會(huì) 2017 年第
9 次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 12 月 7 日以電子郵件等方式送達(dá)各位
董事。會(huì)議于 2017 年 12 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參
加表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議
的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資進(jìn)度調(diào)整的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)
目投資進(jìn)度調(diào)整的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2、審議通過(guò)《關(guān)于銀行授信及提供擔(dān)保的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于銀行授信
及提供擔(dān)保的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） 上的《關(guān)于召開(kāi) 2017
年第 6 次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 13 日