證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-104
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會 2017 年第 9 次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆監(jiān)事會 2017 年第 9
次臨時會議通知及會議資料已于 2017 年 12 月 7 日以電子郵件等方式送達各位監(jiān)
事。會議于 2017 年 12 月 12 日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)當參加表
決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席廖青蓮女士主持，會議
的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于部分募投項目投資進度調(diào)整的議案》
經(jīng)核查，公司本次關(guān)于調(diào)整募投項目投資進度是根據(jù)項目實際實施情況作出
的謹慎決定，沒有調(diào)整募投項目的投資總額及建設(shè)內(nèi)容。公司編制該議案的內(nèi)容
及審議該議案的程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)的要求，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情況。公司監(jiān)事會同意公司調(diào)整募投項目投資進度。
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于部分募投項目
投資進度調(diào)整的公告》
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號：2017-104
2、審議通過《關(guān)于銀行授信及提供擔保的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于銀行授信及
提供擔保的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 12 月 13 日