茂碩電源科技股份有限公司獨立董事
關于第四屆董事會2017年第9次臨時會議的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，我們作為茂碩電
源科技股份有限公司（以下簡稱“茂碩電源”或“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第
四屆董事會 2017 年第 9 次臨時會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于部分募投項目投資進度調整的獨立意見
經(jīng)核查，我們認為：本次調整募投項目投資進度事項是公司根據(jù)客觀需要作
出的謹慎決定，未改變募投項目的建設內(nèi)容及募集資金的用途，不存在損害全體
股東利益的情形。本次調整募投項目投資進度事項不存在違反中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規(guī)定的情形，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)
生較大的影響。因此，我們一致同意公司調整募投項目投資進度。
二、關于銀行授信及提供擔保的獨立意見
經(jīng)核查，公司本次擔保事項的決策程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損
害公司和股東利益的行為。本次擔保為對合并報表范圍內(nèi)的控股子公司的擔保，
公司對其有絕對的控制權，控股子公司目前的經(jīng)營狀況穩(wěn)定、財務風險處于公司
可控制范圍內(nèi)，公司對其提供擔保不會影響公司利益，且公司已制定了嚴格的對
外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。因此獨立董事一致同意本次
銀行授信及提供擔保事項。
【此頁無正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨立董事關于第四屆董事會 2017 年第 9 次
臨時會議的獨立意見》之簽字、蓋章頁，無正文】
（施偉力）
（郭新梅）
年 月 日