深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 7 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第
二十四次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，并于 2017 年 12 月 11 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場方
式召開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，
符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董
事長邢其彬先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過了如下議案：
會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于委托
招商銀行股份有限公司深圳分行開立融資性保函的議案》。
因公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展需要，董事會(huì)同意本公司委托招商銀行股份有限公司
深圳分行開立金額不超過等值人民幣肆仟萬元整（含）、期限不超過 12 個(gè)月（含）
的融資性保函，保函受益人為包含但不限于招商銀行股份有限公司離岸金融中
心，被擔(dān)保人為公司全資子公司聚飛（香港）發(fā)展有限公司（以下簡稱“香港子
公司”），貸款用于該全資子公司貿(mào)易周轉(zhuǎn)。
董事會(huì)認(rèn)為，公司能夠有效控制香港子公司日常經(jīng)營活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及決策，公司
對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。本次為香港子公司向銀行融資性保函
提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司
章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于香港子公司日常經(jīng)營的順利推進(jìn)，有利于
公司整體發(fā)展。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限之內(nèi)，無需提交股東大
會(huì)審議。
《關(guān)于為香港全資子公司申請(qǐng)融資性保函提供擔(dān)保的公告》詳見公司于
2017 年 12 月 12 日在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公
告。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日