深圳市聚飛光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 12 月 7 日以郵
件方式，向公司各位監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，并
于 2017 年 12 月 11 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3 人，實(shí)參
加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席曹石麟先生主持。
經(jīng)會(huì)議審議，通過(guò)了如下議案：
會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于委托招
商銀行股份有限公司深圳分行開(kāi)立融資性保函的議案》。
因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，同意本公司委托招商銀行股份有限公司深圳分
行開(kāi)立金額不超過(guò)等值人民幣肆仟萬(wàn)元整（含）、期限不超過(guò) 12 個(gè)月（含）的融
資性保函，保函受益人為包含但不限于招商銀行股份有限公司離岸金融中心，被
擔(dān)保人為公司全資子公司聚飛（香港）發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港子公司”），
貸款用于該全資子公司貿(mào)易周轉(zhuǎn)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，該香港子公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控制的范圍之內(nèi)，擔(dān)保程序規(guī)
范，擔(dān)保事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況，不存在損害本公司及股東利益的情形。
根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限之內(nèi)，無(wú)需提交股東大
會(huì)審議。
《關(guān)于為香港全資子公司申請(qǐng)融資性保函提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)公司于 2017
年 12 月 12 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 11 日