廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次
會(huì)議于 2017 年 12 月 8 日（星期五）下午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開，
會(huì)議通知于 2017 年 12 月 7 日以臨時(shí)電話通知及電子郵件等方式緊急送達(dá)各位監(jiān)
事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開符合法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于注銷全資子公司的議案》
為進(jìn)一步調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司整體經(jīng)營效益，監(jiān)事會(huì)同意注銷全資
子公司漳州乾宇光電有限公司。本次注銷完成后，公司合并報(bào)表范圍將發(fā)生相應(yīng)
的變化，但不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)
展和盈利水平產(chǎn)生不利影響。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于全資子公司對(duì)外貸款并由公司提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：江西乾照基于藍(lán)綠項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)需要，對(duì)外貸款人民幣
100,000 萬元，期限 3 年，旨在促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步提升公司
綜合競(jìng)爭(zhēng)力，更好的提高公司及股東的利益，不存在損害公司和全體股東、特別
是中小投資股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司為其貸款提供擔(dān)保，并同意提交公
司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于為產(chǎn)業(yè)基金優(yōu)先級(jí)資金提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求履行審
批程序，符合公司發(fā)展需要，不存在損害公司及公司股東利益的情形，公司監(jiān)事
會(huì)一致同意本次對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)并同意提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 8 日