南陽森霸光電股份有限公司
關(guān)于公司獨立董事辭職暨增補獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 12 月 10 日收到公
司獨立董事徐波先生的辭職報告。徐波先生由于個人原因，申請辭去公司第二屆
董事會獨立董事職務(wù)，同時辭去公司董事會提名委員會委員、主任委員職務(wù)以及
董事會審計委員會委員職務(wù)。辭職后，徐波先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
徐波先生辭職后，公司董事會成員變更為 6 名，其中，獨立董事 2 名。徐波
先生的辭職未導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一或者獨立董事
中沒有會計專業(yè)人士，亦未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公
司董事會的正常運行。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《上市公司獨立董事履職指引》、《公司章程》及《獨立董事制度》的相關(guān)規(guī)定，
徐波先生的辭職自辭職報告正式送達(dá)公司董事會之日起生效。
截至本公告日，徐波先生未持有公司股份，亦不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承
諾事項。徐波先生確認(rèn)與公司董事會不存在意見沖突，亦無任何事項需要通知公
司股東或債權(quán)人。
徐波先生在任期間勤勉盡責(zé)、獨立公正、恪盡職守，為公司規(guī)范運作、健康
發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對徐波先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示
衷心的感謝！
公司于 2017 年 12 月 11 日召開的第二屆董事會第十三次會議，審議通過了
《關(guān)于獨立董事辭職暨增補獨立董事的議案》。公司董事會同意提名仝驊先生（簡
歷附后）為公司第二屆董事會獨立董事候選人并由其接任徐波先生在董事會各委
員會的全部職務(wù)，任期自公司 2017 年第四次臨時股東大會通過之日起至第二屆
董事會任期屆滿時止。
公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。獨立董事候選人的任職資格和獨
立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司 2017 年第四次臨時股東
大會審議。仝驊先生目前尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾參加最近一
次獨立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 11 日
附件：
仝驊先生個人簡歷
仝驊先生，男，1965 年 11 月生，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任河南
省方城縣律師事務(wù)所律師、廣東深鵬律師事務(wù)所律師、廣東文功律師事務(wù)所副主
任律師。2007 年 12 月至今任廣東文功律師事務(wù)所副主任律師。
截至本公告日，仝驊先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、
持有公司 5%以上股份的股東、及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015 年修訂）第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形，不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。