南陽森霸光電股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十三次會
議于 2017 年 12 月 6 日通過電子郵件、電話、專人送達等形式送達至各位董事，
通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。本次董
事會于 2017 年 12 月 11 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。本次
董事會由董事長單森林先生主持，本次會議應到董事 6 名，實際出席董事 6 名。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和
《南陽森霸光電股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關于獨立董事辭職暨增補獨立董事的議案》
公司獨立董事徐波先生由于個人原因，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事
職務，同時辭去公司董事會提名委員會委員、主任委員職務以及董事會審計委員
會委員職務。辭職后，徐波先生不在公司擔任任何職務。徐波先生辭職后，公司
董事會成員變更為 6 名，其中，獨立董事 2 名。
根據(jù)董事會提名委員會提名，經(jīng)審議同意提名仝驊先生為公司第二屆董事會
獨立董事候選人并由其接任徐波先生在董事會各委員會的全部職務, 任期自公
司 2017 年第四次臨時股東大會通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方
可提交公司 2017 年第四次臨時股東大會審議。仝驊先生目前尚未取得獨立董事
資格證書，但已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認
可的獨立董事資格證書。
具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸
股份：關于公司獨立董事辭職暨增補獨立董事的公告》。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關于召開公司 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
同意召開 2017 年第四次臨時股東大會審議相關事項，具體會議時間、地點
及審議事項等詳見會議通知。
表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票。
三、備查文件
1、南陽森霸光電股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議；
2.南陽森霸光電股份有限公司獨立董事關于公司第二屆董事會第十三次會
議相關事項獨立意見；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
董事會
2017 年 12 月 11 日