南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事
關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見
我們作為南陽森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根
據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的
要求，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨增補(bǔ)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
鑒于公司獨(dú)立董事徐波先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)、董事會(huì)
提名委員會(huì)委員、主任委員職務(wù)以及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)
提名并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，決定增補(bǔ)仝驊先生為公司獨(dú)立董事并接任
徐波先生在董事會(huì)各委員會(huì)的全部職務(wù)。
經(jīng)核查，公司董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名已征得被提名人仝驊先生本人同
意，提名程序和審批程序合法合規(guī)。經(jīng)審查仝驊先生的教育背景、工作經(jīng)歷等情
況，我們認(rèn)為仝驊先生具備履行上市公司獨(dú)立董事職責(zé)所需的工作經(jīng)驗(yàn)，其任職
資格符合《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)擔(dān)任公司獨(dú)立董
事的規(guī)定。
我們同意公司提名仝驊先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并由其接
任徐波先生在董事會(huì)各委員會(huì)的全部職務(wù)，任期自公司股東大會(huì)通過之日起至第
二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方
可提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事：劉志宏、張凱
2017 年 12 月 11 日