利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保事項(xiàng)概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司深圳市金
達(dá)照明有限公司（以下簡稱“金達(dá)照明”）為了滿足日常經(jīng)營所需進(jìn)行貸款。2017
年 12 月 8 日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
審議通過了《關(guān)于為全資子公司深圳市金達(dá)照明有限公司提供擔(dān)保的議案》，同
意為全資子公司金達(dá)照明分別向交通銀行股份有限公司深圳濱河支行申請人民
幣 9,000 萬元的授信期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，向中國
建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行申請人民幣 21,400 萬元的期限為 1 年的綜合
融資額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
根據(jù)《公司章程》和《對外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對全資子公司
的擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，無需提請股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：深圳市金達(dá)照明有限公司
2、成立日期：2002 年 5 月 14 日
3、注冊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科苑路 15 號科興科學(xué)園 B 棟
4 單元 1002-1003
4、法定代表人：張志清
5、注冊資本：人民幣 15,000 萬元
6、經(jīng)營范圍：
一般經(jīng)營項(xiàng)目：城市照明的規(guī)劃設(shè)計(jì)，照明工程咨詢；建筑（酒店）室內(nèi)
外、園林、廣場、道路、橋梁的光環(huán)境規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)；專業(yè)照明及智能
控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)；綠色照明產(chǎn)品，LED 產(chǎn)品及控制系統(tǒng)的研發(fā)、銷
售；合同能源管理；照明產(chǎn)品、燈飾、智能控制設(shè)備、電器產(chǎn)品及建筑材料銷售；
經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須
取得許可后方可經(jīng)營）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；城市及道路照明工程專
業(yè)承包壹級（建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期至 2021 年 1 月 5 日）；照明工程設(shè)計(jì)專
項(xiàng)甲級。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有金達(dá)照明99%股權(quán)，公司全資子公司深圳利
亞德光電有限公司持有其1%股權(quán)。
8、金達(dá)照明最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年11月30日（未經(jīng)審計(jì)） 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 1,024,429,175.13 643,612,552.59
負(fù)債總額 468,423,743.09 281,929,317.53
凈資產(chǎn) 556,005,432.04 361,683,235.06
營業(yè)收入 791,263,104.65 650,988,256.69
凈利潤 194,322,196.98 164,828,864.49
三、董事會(huì)意見
為支持子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展,根據(jù)公司經(jīng)營需要,公司董事會(huì)同意為全資子公
司金達(dá)照明分別向交通銀行股份有限公司深圳濱河支行申請人民幣 9,000 萬元的
授信期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，向中國建設(shè)銀行股份有
限公司深圳市分行申請人民幣 21,400 萬元的期限為 1 年的綜合融資額度提供連
帶責(zé)任保證擔(dān)保。金達(dá)照明為公司全資子公司，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
本次擔(dān)保符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔(dān)保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個(gè)月內(nèi)實(shí)際對外擔(dān)?？傤~為
199,213萬元（含本次擔(dān)保）,占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有者
權(quán)益）的比例為44.73%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為24.25%。截至目前，
公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。
上述擔(dān)?？傤~中公司對控股子公司的擔(dān)保金額為189,213萬元，公司及控股
子公司對參股公司等第三方的擔(dān)保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔(dān)保未發(fā)
生逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保或因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。特此公
告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 11 日