華燦光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會(huì)第
十一次會(huì)議通知于 2017 年 12 月 7 日以會(huì)議、電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2. 本次董事會(huì)于 2017 年 12 月 10 日 11:00 以通訊會(huì)議方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)
俞信華先生主持。
3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬與副
總裁王江波、王力明和財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣瑞翔列席了本次會(huì)議。
4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
1. 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司本次募集配套資金方案的議案》
根據(jù)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)與會(huì)董事審慎討論，同意調(diào)整公
司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案中涉及的募集配套資
金事項(xiàng)，調(diào)減募集配套資金總額，總額由不超過(guò) 2 億調(diào)減為不超過(guò) 1.87 億。
表決結(jié)果：贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事俞信華回避表決。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
2. 審議通過(guò)了《關(guān)于本次募集配套資金方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整的議案》
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于 2015 年 9 月 18 日發(fā)布的《上市公司監(jiān)管法律法規(guī)常見(jiàn)問(wèn)題與
解答修訂匯編》的規(guī)定，調(diào)減或取消配套募集資金不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。因此，
公司調(diào)減發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案中涉及的募集
配套資金事項(xiàng)不構(gòu)成對(duì)原方案的重大調(diào)整。
根據(jù)公司 2017 年年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
會(huì)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案》，本次調(diào)整募集配套資
金方案在公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次交易有關(guān)的全部事宜范圍內(nèi)，故上述議案
無(wú)需再提交股東大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事俞信華回避表決。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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3. 審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司擬對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》
為進(jìn)一步拓展公司海外銷售業(yè)務(wù)，公司全資子公司 HC Semitek Limited（以下簡(jiǎn)
稱“香港子公司”）與 Semiconlight Company Ltd.、Max Aplha Technology Limited
在香港共同投資設(shè)立合資公司，總股本為 215 萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍為 LED 外延片和 LED
芯片產(chǎn)品的經(jīng)銷。香港子公司擬以現(xiàn)金出資 80 萬(wàn)美元，占擬新設(shè)立合資公司總股本的
37.21%。上述擬設(shè)立合資公司的基本情況以香港特別行政區(qū)公司注冊(cè)處核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
設(shè)立上述合資公司屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，不需報(bào)股
東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司董事會(huì)授權(quán)總裁劉榕先生代表公司簽署設(shè)立合資公司相關(guān)文件，合資公司設(shè)立
完畢后向董事會(huì)報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
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三、 備查文件
1、 第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會(huì)
二零一七年十二月十日