江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月05
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第十八次會議的通知。會
議于2017年12月08日13：00在公司會議室以通訊會議的形式召開。會議應參加董
事八名，實際參加董事八名。會議由董事長孫利主持。公司全體監(jiān)事、高管列席
了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經過認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關于改聘會計師事務所的議案》。
公司原聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2017 年度審計機
構，鑒于公司 2017 年度審計工作要求較高，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）
在審計時間、人員安排等方面無法滿足公司審計需求，公司擬聘請中興財光華會
計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構，審計費為 80 萬元。 詳
見公司 2017 年 12 月 9 日披露于中國證監(jiān)會指定網站的《關于改聘會計師事務所
的公告》（公告編號：2017-043）。
此項議案以8票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
二、審議通過《關于提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
為審議《關于改聘會計師事務所的議案》，公司定于2017年12月25日14:00
于公司會議室召開公司2017年第一次臨時股東大會。本次股東大會審議事項詳見
公司2017年12月9日披露于中國證監(jiān)會指定網站的《關于召開2017年第一次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2017-044）。
此項議案以8票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2017年12月08日