股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2017—026
廣州廣日股份有限公司
第七屆董事會第五十一次會議（通訊表決）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣日股份”）于 2017 年 12 月 4 日
以郵件的形式發(fā)出第七屆董事會第五十一次會議通知，會議于 2017 年 12 月 8 日以通訊
表決的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際表決董事 9 人。本次會議的召開符合
《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。
一、會議經(jīng)通訊表決以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更會
計(jì)師事務(wù)所的議案》：
鑒于立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自 2012 年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，服
務(wù)時(shí)間已長達(dá) 5 年，為確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求，董
事會同意改聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
為公司提供會計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，
其中，年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超過 100 萬元。具體內(nèi)容詳見 2017 年 12 月 9 日《中國
證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日
股份關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的公告》(臨 2017-027)。
公司第七屆董事會獨(dú)立董事對公司變更會計(jì)師事務(wù)所事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見 2017 年 12 月 9 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份獨(dú)立董事關(guān)
于變更會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、會議經(jīng)通訊表決以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公
司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》：
同意公司于 2017 年 12 月 26 日召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會。通知內(nèi)容詳見 2017
年 12 月 9 日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《廣日股份關(guān)于召開 2017 年第 一次臨時(shí)股東大會的通知》（臨
2017-028）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一七年十二月九日