股票簡(jiǎn)稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號(hào)：臨 2017—027
廣州廣日股份有限公司
關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議
審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司擬改聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明
鑒于公司原聘任的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自 2012 年開(kāi)始為公司
提供審計(jì)服務(wù)，服務(wù)時(shí)間已長(zhǎng)達(dá) 5 年，為確保審計(jì)工作的獨(dú)立性和客觀性，并結(jié)
合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議、董事會(huì)審議通過(guò)，公司
擬改聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為
公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)
務(wù)，其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超過(guò) 100 萬(wàn)元。
公司已就改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行
了事先溝通。公司對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）多年來(lái)的辛勤工作表示
衷心感謝。
二、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
企業(yè)名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
類型：特殊普通合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：葉韶勛、張克、李曉英
成立日期：2012 年 3 月 2 日
合伙期限：2012 年 3 月 2 日至 2042 年 3 月 1 日
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街 8 號(hào)富華大廈 A 座 8 層
經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)
告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年
度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)；法律、
法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格。
三、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序說(shuō)明
1、經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能
夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì)，并能夠滿足公司年度審計(jì)工作需求。
審計(jì)委員會(huì)一致同意聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相
關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超過(guò) 100 萬(wàn)元；并同意將
上述事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2、2017 年 12 月 8 日公司召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)
于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會(huì)同意改聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、
內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超
過(guò) 100 萬(wàn)元；并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)公司變更
會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
3、公司將于 2017 年 12 月 26 日召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議該議案，
公司本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)審查，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資
格，并具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì)，并能夠滿足公司年度審計(jì)工作需求。公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所
的程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事一致同意聘
請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司
提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證、內(nèi)部控制審計(jì)及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，
其中，年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超過(guò) 100 萬(wàn)元；并同意董事會(huì)將此事項(xiàng)提交股東
大會(huì)進(jìn)行審議。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月九日