深圳市長方集團股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年4月21日，深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會第三次會議在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，會議通知已于2017年4月10
日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會議應到董事7人，實到7人。會議由公司董事長
鄧子長先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會議。本次會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關于 2016 年度總經(jīng)理工作報告的議案》；
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關于 2016 年度董事會工作報告的議案》；
在本次會議上，獨立董事劉寧、江曉丹、蘇奇木、梁江洲提交了《2016 年
度獨立董事述職報告》，具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
三、審議通過了《關于 2016 年年度報告及其摘要的議案》；
公司《2016 年年度報告》及《2016 年年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）；公司《2016 年年度報告披露提
示性公告》將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券
日報》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
四、審議通過了《關于 2016 年度利潤分配預案的議案》；
公司根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的
指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關
規(guī)定，并結(jié)合公司正處于成長期且有重大資金支出安排的實際情況，現(xiàn)擬定公司
2016 年度利潤分配預案為：
經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度實現(xiàn)歸屬于母
公司所有者的凈利潤為-116,151,350.86 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的
有關規(guī)定，加上年初未分配利潤 213,654,163.61 元，減去應付普通股股利
6,903,142.18 元，報告期末公司累計未分配利潤為 90,599,670.57 元。公司 2016
年度利潤分配預案：公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
此預案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（ http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關于 2016 年度決算報告的議案》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）
上的《2016 年度審計報告》。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會審議。
六、審議通過了《關于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；
公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》內(nèi)容及獨立董事發(fā)表的相關獨立
意見、保薦機構(gòu)核查意見等詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《關于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》內(nèi)容及獨立董事發(fā)表
的相關獨立意見、保薦機構(gòu)核查意見、會計師事務所鑒證報告等詳見中國證監(jiān)會
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會審議。
八、審議通過了《關于 2016 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》；
《2016 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬》詳見公司《2016 年年度報告》
“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高
級管理人員報酬情況”。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
九、審議通過了《關于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（ www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十、審議通過了《關于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
公司依據(jù)《企業(yè)會計準則第 8 號-資產(chǎn)減值》和公司相關會計政策的規(guī)定，
2016 年度計提資產(chǎn)減值準備共計 116,549,820.28 元。本次計提相關資產(chǎn)減值準
備是基于會計謹慎性原則而做出的，依據(jù)充分，計提資產(chǎn)減值準備后，能夠公允
地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，更具合
理性。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
（www.cninfo.com.cn）上的《關于 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（ http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
2017 年度審計機構(gòu)的議案》；
同意續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年年度審計機構(gòu)。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（ www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
十二、審議通過了《關于2017年第一季度報告全文的議案》；
公司《2017 年第一季度報告全文》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2017 年第一季度報告披露
的提示性公告》將同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證
券日報》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十三、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
十四、審議通過了《關于提請召開 2016 年年度股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長方集團股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 25 日