東旭光電科技股份有限公司
八屆十四次監(jiān)事會(huì)決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)于 2017 年 12 月
7 日上午 11:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第十四次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知已于 2017
年 12 月 4 日以電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
同意公司在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使
用 300,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，提高募集資金使用效率，待
募投項(xiàng)目需要時(shí)及時(shí)歸還，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
同意公司在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，有效提高募集資
金使用效率，在不超過(guò)一年的期限內(nèi)使用不超過(guò) 200,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集
資金通過(guò)低風(fēng)險(xiǎn)、固定收益、保本型產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)
使用。
表決結(jié)果：同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，通過(guò)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 8 日