廈門乾照光電股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2017 年 4 月 14 日召
開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)范性文件及公
司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和全體
股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，認(rèn)真審閱了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議有關(guān)事項(xiàng)，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、對(duì)《關(guān)于對(duì)外投資購(gòu)買股權(quán)的議案》的獨(dú)立意見
公司擬與南昌洪城資本投資企業(yè)（有限合伙）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓
其持有的南昌凱迅光電有限公司 24.65%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓款共計(jì) 8,000 萬元。經(jīng)核查，
我們認(rèn)為該次投資出于公司戰(zhàn)略規(guī)劃考慮與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于實(shí)現(xiàn)公司做強(qiáng)
做大主業(yè)的戰(zhàn)略布局和發(fā)展目標(biāo)，本次對(duì)外投資資金，公司以自有資金解決，不
會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情
形，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資
產(chǎn)重組。本次交易的操作程序和審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，合法有效?；诖耍覀兺庠擁?xiàng)交易。
獨(dú)立董事：江曙暉 陳諾夫 劉曉軍
2017 年 4 月 14 日