廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)
議的通知于 2017 年 04 月 13 日以書面、郵件、專人送達(dá)的方式向各位董事發(fā)出,
并于 2017 年 04 月 19 日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。應(yīng)出席董事
9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議召開及表決符合《中國人民共和國公司法》及《廣
東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)徐地華先生主持，參會(huì)董事認(rèn)真審議，依照公司章程及相關(guān)法
律法規(guī)通過以下決議：
1、審議通過《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
《2016 年年度報(bào)告》全文及其摘要刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、審議通過《關(guān)于 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
公司董事會(huì)聽取了徐地華先生作的《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為 2016
年度公司經(jīng)營管理層認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)和股東會(huì)的各項(xiàng)決議，公司經(jīng)營情況良
好，運(yùn)行穩(wěn)健。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事肖萬、彭真軍、何堅(jiān)明向董事會(huì)提交了 2016 年度述職報(bào)
告，并將在公司 2016 年年度股東大會(huì)上述職?！丢?dú)立董事述職報(bào)告》詳見公司
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、審議通過《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
2016 年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 60,034.47 萬元，比去年同期增長(zhǎng) 68.12%；
營業(yè)利潤(rùn) 7,163.50 萬元，比去年同期增長(zhǎng) 86.70%；歸屬于上市公司股東的凈利
潤(rùn)為 7,283.65 萬元，比去年同期增長(zhǎng) 85.14%。
《 2016 年 度 財(cái) 務(wù) 決 算 報(bào) 告 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》
公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案為：以截至 2017 年 3 月 31 日公司總股本
197,107,774 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.70 元（含稅），
共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 13,797,544.18 元（含稅）。公司董事會(huì)認(rèn)為：該利潤(rùn)
分配方案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)
定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
獨(dú)立董事和公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了同意意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在
巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于
2016 年度相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》和《監(jiān)事會(huì)關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)
第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)意見》。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于2016年度相關(guān)
事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東正業(yè)科技股份有限公司募
集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》，上述《鑒證報(bào)告》同日刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
保薦機(jī)構(gòu)華林證券股份有限公司出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司
2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查意見》，上述《核查意見》同日刊
登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2016 年度
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》。
保薦機(jī)構(gòu)華林證券有限公司出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見》，上述《核查意見》同日刊登于巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
8、審議通過《關(guān)于 2016 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況的議案》
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2016 年度
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》。
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公
司 2016 年度關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》，上述《專項(xiàng)審核
報(bào)告》同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
9、審議通過《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)過程
中，勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，認(rèn)真出色地完成了公司
各項(xiàng)審計(jì)工作，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平。董事會(huì)同意在 2017 年度繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撌?br/>務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限為一年，自 2016 年年度股東大會(huì)審議通過之日
起生效。其審計(jì)報(bào)酬根據(jù)公司年度審計(jì)業(yè)務(wù)量和所處區(qū)域上市公司水平及公司相
關(guān)行業(yè)上市公司審計(jì)費(fèi)用水平綜合決定。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(www.cninfo.com.cn)的《廣東正業(yè)科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于 2016 年度
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見》。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)定于 2017 年 05 月 10 日（周三）以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開公
司 2016 年年度股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知》詳見公司指定信息披露媒體巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
11、審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，2017 年度公司擬向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度總計(jì)為人民幣 80,000.00 萬元整（最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為
準(zhǔn)），具體融資金額視公司運(yùn)營資金實(shí)際需求來確定。
為提高工作效率，保證融資業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時(shí)性，擬授權(quán)董事長(zhǎng)徐地華先
生在嚴(yán)格遵守國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和深圳證券交易所其他規(guī)定的前提下，全權(quán)代表公司審核
并簽署上述授信額度內(nèi)的全部文書（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融
資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件），無需再報(bào)董事會(huì)審議表決，由此產(chǎn)生
的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任由公司全部承擔(dān)。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
12、審議通過《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告的議案》
《 2017 年 第 一 季 度 報(bào) 告 》 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
13、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更及前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公
告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案經(jīng)全體董事審議，9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 04 月 19 日