江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 8 月
10 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知。
會(huì)議于 2016 年 8 月 23 日上午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持，會(huì)議應(yīng)
參加董事九名，實(shí)際參加董事八名,董事馮金生因公未能參加會(huì)議，委托董事長(zhǎng)
孫利出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、 審議通過(guò)《2016 年半年度報(bào)告》及《2016 半年度報(bào)告摘要》。
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94,215,913.14元，較上年同期增加11.52%；
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-14,309,172.63元，較上年同期減少虧損67.09%；歸屬于母公司股東凈
利潤(rùn)-2,524,426.34元，較上年同期減少虧損88.80%。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設(shè)備股份有限公司2016年半年度報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、 審議通過(guò)《2016 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設(shè)備股份有限公司2016年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
三、 審議通過(guò)《關(guān)于募集資金存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《關(guān)于募集資金
存放和使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
四、 審議通過(guò)《投資者投訴處理工作制度》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《投資者投訴處
理工作制度》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
五、 審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)閆曉莉女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
由公司總經(jīng)理提名，擬聘請(qǐng)閆曉莉女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)
審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，
并發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)，同意將本項(xiàng)議案提交董事會(huì)審議。閆曉莉女士個(gè)
人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 24 日
附簡(jiǎn)歷：
閆曉莉，女，1969年生，中國(guó)籍，本科學(xué)歷，中共黨員。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，會(huì)計(jì)
師。1986年至1996年在呼和浩特齒輪廠財(cái)務(wù)科工作，1997年至2001年在內(nèi)蒙古鐵
騎紡織集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部工作，2002年至2014年在呼和浩特春華水務(wù)開(kāi)發(fā)集團(tuán)
有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部工作。2015年至今在江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司財(cái)
務(wù)部擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。 除上述簡(jiǎn)歷披露的任職關(guān)系外，閆曉莉女士與天龍光電及
其控股股東或?qū)嶋H控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易
所及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或懲戒，亦未持有天龍光電的股份。