深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事對公司第三屆董事會第三次會議
審議有關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)
定，作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著
認真、負責的態(tài)度，基于獨立、審慎、客觀的立場，對公司第三屆董事會第三次
會議相關(guān)事項進行認真審核，發(fā)表以下獨立意見：
一、關(guān)于 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔保情況的專
項說明和獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》及公司
《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，
本著嚴謹、實事求是的態(tài)度，對報告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔保情況
進行了認真核查，發(fā)表如下專項說明及獨立意見：
公司已建立了較為健全的防范大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的內(nèi)部控制制
度，能夠有效防止大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益，維護中小
股東利益。
公司已制定了《對外擔保制度》，明確了對外擔保的條件、對外擔保的審批
權(quán)限、決策程序及信息披露。報告期內(nèi)，公司能嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制對外擔保風(fēng)險。
報告期內(nèi)，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方已知悉并嚴格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的各項規(guī)定，
公司為全資子公司惠州市長方照明節(jié)能科技有限公司墊付工程款項，屬于非經(jīng)營
性合并報表范圍內(nèi)資金占用，已履行相關(guān)程序，未損害公司及股東利益。
2016 年度，公司為全資子公司、控股子公司（合并報表范圍內(nèi)）向銀行申
請授信額度部分提供連帶責任擔保，財務(wù)風(fēng)險處于可有效控制的范圍內(nèi)，公司對
其提供擔保不會損害公司及股東的利益。公司沒有為股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)
方、任何非法人單位或個人提供對外擔保，沒有發(fā)生違反規(guī)定的對外擔保事項。
二、對董事會提出年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
公司根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報的
指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，并結(jié)合公司所處的實際情況，公司提出 2016 年度利潤分配預(yù)案。
公司董事會在審議上述議案的表決程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司獨立董事一致認為：公司2016年度利潤分配預(yù)
案與公司實際情況相符，并且上述現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺。預(yù)案符
合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法
性、合規(guī)性、合理性。
鑒于以上原因，我們同意公司將上述事項提交公司 2016 年年度股東大會審
議。
三、對《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認為《2016 年度內(nèi)部控制自
我評價報告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、 創(chuàng)業(yè)板板上市公司規(guī)范運作指引》
等有關(guān)規(guī)定，自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制建立、健全和實施
狀況，內(nèi)部控制是有效的。
四、對《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認為公司嚴格按照《深圳證券
交易創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定管
理和使用募集資金。公司《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》如
實反映了公司 2016 年度募集資金實際存放與使用情況，不存在違規(guī)的情形。
五、對 2016 年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，并進行了認真核查，認為公司
2016 年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬考核方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)及地
區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況制定的，由公司薪酬與考核委員會討論
提出并經(jīng)董事會審議通過，審議程序符合《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)
定，我們同意按照此方案發(fā)放 2016 年度薪酬，同意將董事、監(jiān)事、高級管理人
員薪酬提交 2016 年年度股東大會進行審議。
六、對 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見
公司本次計提相關(guān)資產(chǎn)減值準備是基于會計謹慎性原則而做出的，依據(jù)充分，
程序合理、合規(guī)，計提資產(chǎn)減值準備后，能夠公允地反映公司資產(chǎn)狀況，資產(chǎn)價
值信息更具合理性。我們同意公司將上述事項提交公司 2016 年年度股東大會審
議。
七、對續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)
的獨立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認為大華會計師事務(wù)所（特殊
普通合伙）具有證券資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，其在
擔任公司審計機構(gòu)期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公
允合理地發(fā)表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的順利進行，我們一致同意
繼續(xù)聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)。
（以下無正文，為簽字頁）
（本頁為獨立董事對第三屆董事會第三次會議有關(guān)事項的獨立意見的簽字頁）
獨立董事：
張英燦 黃戰(zhàn)輝 方紹偉
深圳市長方集團股份有限公司
年 月 日