廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次
會議于 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 13:00 以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相結(jié)
合的方式在公司會議室召開。會議通知于 2017 年 4 月 29 日以電子郵件方式發(fā)至
全體董事，會議應(yīng)到董事 6 名，實到董事 4 名，其中獨立董事實際出席 1 名，獨
立董事劉曉軍和陳諾夫因公出差，委托獨立董事江曙暉代為出席表決。會議的召
開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事
長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列席了會議。會議以書
面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司主營業(yè)務(wù)擴產(chǎn)的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司此次擴產(chǎn)安排立足于行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，綜合考慮公司
的戰(zhàn)略實施，一致同意公司關(guān)于主營業(yè)務(wù)紅、黃光 LED 芯片及三結(jié)砷化鎵太陽
能電池的擴產(chǎn)計劃。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容請詳見公司同期刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 名與會董事，6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審議，董事會一致同意公司作為有限合伙人以自有資金認(rèn)繳 1,000 萬元參
與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金鹽城滿天星投資合伙企業(yè)（有限合伙）。
公司獨立董事對該議案進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見，關(guān)聯(lián)董事
回避表決。
具體內(nèi)容請詳見公司同期刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 名與會董事，2 票回避，4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得
通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于推選公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
因個人原因，近期王維勇先生申請辭去公司董事、副董事長職務(wù)，根據(jù)《公
司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣泛征詢意見，公司董事會提名與薪酬委
員會提名商敬軍先生為第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見，認(rèn)為公司董事會此次推選的
非獨立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，同意董事會提名與薪酬委員會的提名。
本議案經(jīng)董事會審議通過后，需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
原董事會成員王維勇先生卸任后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告日，王維
勇先生持有公司股份 81,564,027 股，占公司總股本的 11.58%。同時，王維勇先
生承諾在其辭去公司職務(wù)半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，其通過公司第一期員
工持股計劃所享有的權(quán)益按照員工持股的有關(guān)規(guī)定處理。
表決結(jié)果：6 名與會董事，6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
四、審議通過《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
基于良好的合作及為保證公司審計工作的連續(xù)性，董事會同意繼續(xù)聘請致同
會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017 年度審計機構(gòu)，聘期一年。對于致同
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017 年度的審計費用，提請股東大會授權(quán)董事
會根據(jù) 2017 年公司實際業(yè)務(wù)情況和市場情況等與審計機構(gòu)確定。
公司獨立董事對該議案進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：6 名與會董事，6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于提議召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會提議召開 2017 年第二次臨時股東大會，提請股東大會審議批準(zhǔn)
本次董事會通過的需由股東大會審議批準(zhǔn)的議案。具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中
國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《廈門乾照光電股份有限公司關(guān)于召開 2
017 年第二次臨時股東大會通知的公告》。
表決結(jié)果：6 名與會董事，6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 5 月 5 日
附：第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷
商敬軍，男，1970 年出生，中國國籍，未擁有境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。
2012 年 1 至 2014 年 1 月任職于普益資產(chǎn)管理有限公司（普益財富）上海分公司；
2014 年 1 月至 2015 年 5 月任深圳泛華金融服務(wù)集團上海分公司投行部總監(jiān)；20
15 年 5 月至 2016 年 8 月任上海守拙投資管理有限公司合伙人；2016 年 9 月至今
任上海守拙信息科技有限公司 COO?，F(xiàn)擬任廈門乾照光電股份有限公司董事。
商敬軍先生本人未持有乾照光電公司股票，其與本公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司持股 5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情況，符合《公司法》等相關(guān)
法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。