廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十七次會
議于 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，會
議通知于 2017 年 4 月 29 日以郵件方式送達各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實
際出席監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司主營業(yè)務(wù)擴產(chǎn)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次對外投資資金，公司以自有資金解決，不會對公
司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形，此次
投資安排符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求。因此我們一致同意本次擴產(chǎn)事項。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司本次參與對外投資產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的事項，
有利于實現(xiàn)公司技術(shù)及產(chǎn)業(yè)升級，探索接觸新興行業(yè)，充分了解行業(yè)需求，把握
行業(yè)發(fā)展機遇，有利于公司長遠發(fā)展。因此我們一致同意本次交易。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2016
年度審計機構(gòu)，能夠認真履行其審計職責(zé)，并通過實施審計工作，客觀評價公司
財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨立發(fā)表審計意見。監(jiān)事會一致公司繼續(xù)聘請致同會計
師事務(wù)所 （特殊普通合伙）為公司 2017 年度審計機構(gòu)，聘期一年。
表決結(jié)果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 5 月 5 日