深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司財(cái)
務(wù)總監(jiān)褚偉晉先生的書面辭職報(bào)告，褚偉晉先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。褚偉晉的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日
起生效。
截止本公告披露日，褚偉晉先生持有公司股票 225,000 股，占公司總股本的
0.0367%，褚偉晉先生將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)所持股份進(jìn)行
管理。并承諾在離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，在其就任時(shí)確定的
任期及任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的
25%。公司將在申報(bào)離任后 2 個(gè)交易日內(nèi)辦理其股份鎖定相關(guān)事宜。
褚偉晉先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理、規(guī)范運(yùn)作等方面
發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)褚偉晉先生在公司任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷
心感謝！
依照《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)
理劉虎軍先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于 2017 年 12 月 6 日召開第四
屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，以 11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)
于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任王廣彥先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董
事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。關(guān)于王廣彥先生的簡(jiǎn)歷詳見附件。
公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 12 月 6 日
附件：王廣彥先生簡(jiǎn)歷
王廣彥，男，1978 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。2003 年 7
月畢業(yè)于鄭州大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。職業(yè)經(jīng)歷：2003 年 7 月至
2004 年 8 月，就職于科迪（食品）集團(tuán)股份有限公司，任會(huì)計(jì)；2004 年 8 月至
2006 年 9 月，就職于河南新天明廣告信息傳播有限公司，任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2006 年 7
月至 2011 年 10 月，就職于深圳市唐碼之光廣告有限公司，任財(cái)務(wù)經(jīng)理；2011 年
10 月至 2013 年 8 月，就職于深圳市華夏之光廣告發(fā)展有限公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)；
2013 年 8 月至 2016 年 1 月，就職于深圳市博瑞之光廣告有限公司，任運(yùn)營(yíng)部副
總經(jīng)理；2016 年 1 月至 2017 年 11 月，就職于深圳華夏星光文化傳播有限公司，
任財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、董事。
王廣彥先生與公司的控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未持有公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在列入失信被執(zhí)行人員名單的情況，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人
員的情形。